Phát biểu tại Tọa đàm, bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp đã khái quát về một số quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư và nhấn mạnh các nghĩa vụ của luật sư đối với công tác phòng, chống rửa tiền.
Liên quan đến các nội dung cụ thể của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, bà Nguyễn Minh Kim, Cục Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã chia sẻ về một số quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; nghĩa vụ của đối tượng báo cáo là luật sư. Theo đó, căn cứ vào quy định trong quy định nội bộ về trách nhiệm của cá nhân, bộ phận có liên quan trong việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền phải phân công một hoặc một số người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền; thực hiện xây dựng quy định nội bộ. Bên cạnh đó, đối tượng báo cáo cần phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro; thực hiện đánh giá rủi ro; báo cáo giao dịch đáng ngờ...
Tọa đàm đã ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm xoay quanh nội dung hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền và trách nhiệm của đối tượng báo cáo trong lĩnh vực luật sư của các các đại biểu tham dự.
Một số hình ảnh tại Tọa đàm:
